Легалізація - що це? Легалізація документів та доходів
У цьому світі досить багато різних процесів, які знаходяться за межею дозволеного законом. Що в таких випадках роблять? Правильна відповідь - проводять таку процедуру, як легалізація. Як відбувається цей процес?
Содержание
Легалізація - що це?
Перш за все слід визначитися з термінологією. Під легалізацією (узаконенням) розуміють офіційне визнання державою або надання чогось законної сили. Слід зазначити, що вона часто супроводжується декриміналізацією якихось дій.
легалізація документів
Що це? Під даним терміном розуміють ряд дій, які необхідно здійснити, щоб він отримав юридичну силу. Розглянемо приклад з державою. Держдума приймає якийсь закон по певній процедурі. Потім він передається далі, і президент може його відхилити, якщо його щось не влаштовує. Якщо влаштовує, то він підписує закон, і його публікують. З моменту публікації (або відразу ж в окремих випадках) він вступає в силу. Ось такий шлях проходить звичайний документ доти, поки він не буде легалізований як закон.
Узаконення документів на прикладі підприємства
Можна навести чимало подібних прикладів. Ще один варіант: коли директор підприємства щось підписує, то відбувається легалізація документів. Що це, ми вже з`ясували, переходимо до грошей.
легалізація доходів
Але найбільший інтерес для вас напевно представляє саме легалізація злочинних доходів. Вона має на увазі відмивання грошей для їх подальшого використання в повністю законних цілях. Користуються легалізацією доходів виключно ті суб`єкти, які займаються незаконною діяльністю або вкривають частину своїх доходів від держави. Але не все виходить так легко, як хочеться. Протидія легалізації досить велике, для боротьби з шахраями існує багато інстанцій і органів. Вони займаються збором і аналізом інформації, що цікавить.
Схеми легалізації доходів
Але як, власне, відбувається відмивання грошей? Існує досить багато різних можливостей, які дозволяють відбілити отримані доходи. Розглянути їх всіх не має можливості через величезної винахідливості і спритності, яку проявляють злочинці. Але все ж кілька схем буде розглянуто в рамках даної статті:
- Робота з офшорами. Дана дія користується величезною популярністю у представників великого бізнесу. Механізм його полягає в тому, що у держав і країн-офшорів є договори про оподаткування. У них прописується, що гроші, які мають відношення і до одного, і до іншого учасника угоди (завдяки фірмі, яка діє на території обох країн), можуть оподатковуватися тільки один раз. І все робиться, звичайно, там, де відсоткова ставка нижче. Але це скоріше ухилення від сплати податків. Як же справи йдуть власне з легалізацією? Коли гроші незаконно виводяться з країни і зараховуються на рахунок фірми, зареєстрованої в офшорі, щоб в майбутньому повернутися якимось чином до попереднього власника - це і є відмивання.
- Робота з нерухомістю за участю підставних осіб. Дана схема передбачає, що підставні особи (як правило, громадяни іншої держави) купують нерухомість. Потім вони дарують її злочинцям, які швидко її продають і отримують чисті і легальні гроші, фактично отримані вже законним шляхом.
- Робота з підставними компаніями. Дана схема передбачає створення липових компаній на один день, які зникають відразу після виконання своїх завдань.
- Схеми з заробітком на території інших країн. Передбачають виїзд за кордон і повернення з сумами грошей, які вказуються як зароблені там. Як підтверджень служать підроблені документи про заробіток та сплату податку на території іншої країни.
Основну інформацію ми вже отримали і знаємо, що таке легалізація. Що це з інших точок зору? Чи завжди під нею розуміють саме щось негативне?
Які ще види легалізацій існують?
Чи можна ще щось сказати про такий процес, як легалізація? Що це з іншої точки зору? Ми вже розібралися, що таке легалізація, що це на практиці і в яких проявах вона найбільш поширена. А тепер поговоримо про те, що може потрапити під це визначення:
- Легалізація наркотиків. Визнання, що вживання, зберігання, виробництво і передача іншим особам всіх або тільки деяких наркотичних засобів не є злочином. Приклади цього можна побачити в Голландії або деяких територіях Сполучених Штатів Америки.
- Легалізація порнографії. Має на увазі зняття будь-яких обмежень з розповсюдження продукції такого змісту.
- Легалізація програмного забезпечення. Прийняття рішення про припинення використання «піратського» ПО і перехід на офіційні програми.
- Легалізація мату. Так, навіть таке є. Процес має на увазі під собою визнання, що все нецензурні слова є складовою певної мови, а отже, вони нічим не відрізняються від звичної літературної мови.
- Легалізація проституції. Вона має на увазі собою відмову від адміністративного і кримінального переслідування осіб, які залучені в проституцію. Легалізація може бути частковою або повною. Так, від переслідування можуть звільнятися власне повії, але проводиться криміналізація власників борделів, сутенерів, вербувальників і їм подібних осіб, які залучені в злочинну діяльність.
- легалізація одностатевих шлюбів. Включає в себе визнання, що люди однієї статі можуть на офіційному рівні пов`язувати себе узами шлюбу.
- Легалізація зброї. Сюди потрапляє визнання права громадян мати у володінні холодну або вогнепальну зброю, а також використовувати його. Тут існує цілий ряд нюансів - так, може бути дозволено носити пістолети, але одночасно заборонено мати автомати. Або можна носити все що завгодно, але тільки приховано.
- Легалізація алкоголю. Таку назву отримали процеси скасування сухих законів в цілому ряді країн.
- Легалізація міграції. Під цим надання іноземним громадянам права на роботу, проживання, отримання медичних послуг і так далі.
- Легалізація гральних закладів. Визнання, що вони є законним видом дозвілля громадян держави.
